曾经的福建富豪身家40亿,儿子涉嫌诈骗入狱如今公司面临退市

  发布时间:2018-3-5 11:05:30 点击数:


曾身家40亿元登上胡润中国富豪榜,两年套现14亿元,不久前因诈骗罪被捕,*ST众和实控人许氏父子人生如戏,如今*ST众和还面临退市风险。

近日,*ST众和发布2017年度业绩快报,预计2017年度亏损金额将较大幅度超过本次业绩快报数据,主要原因有:纺织印染业务陆续全面停工、亏损资产出售没有进展、留守人员低效短缺、客商配合度差等。

报告期内公司营业收入7.3亿元,同比下降17.6%,归属上市公司股东的净利润为-2.4亿元,同比下降23.4%。公告称,除了纺织印染子公司持续亏损外,受矿山气候、环保政策、流动资金等影响,新能源锂电板子公司业绩也欠佳。

值得关注的是,此前*ST众和已经连续两年亏损。2018年1月29日,公司公告特别提示称,根据深交所规定,若公司2017年度经审计的净利润继续为负值,深交所将自公司2017年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,挺在停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

实控人父子2年套现14亿

AI财经社通过*ST众和公告统计,从2015年3月18日到2017年4月26日,许金和父子共减持18次,累计套现14.2亿元。有投资者因此怀疑,控制人存在跑路嫌疑。

事实上,早在2017年8月,*ST众和就发布公告,称大股东拟转让控制权,公司创始人许金和持有6308.41万股股份(均被司法冻结),占公司总股本9.93%;董事长许建成持有7261.69万股股份(处于质押或司法冻结状态),占比11.43%,两人合计持股占比21.36%,为公司控股股东。

半年后进展袭来,2018年2月6日,*ST众和公告称,许金和与新疆兴业锂能新能源投资有限公司签订《合作意向书》,许氏父子拟将表决权委托给投资方,控制权也过渡给投资方;众和股份将玻璃纺织板块资产,保留新能源板块资产。

关于此举原因,公告称是为了降低许氏父子参与公司债务重组和资产重组的风险,有利于化解公司的债务危机与退市风险。

AI财经社发现,许氏父子的股权减持公告里,多次是被法院强制实施,这与两人欠下的巨额债务有关。

2016年8月9日,众和股份在回复深交所问询函时,曾披露:截至报告期末(2016年8月9日),控股股东许氏父子对外债务(包含向信托、银行等金融机构和自然人等)约13亿元左右,其中本金8.5亿元,累计产生的利息及违约金共约4.5亿元左右。

AI财经社通过中国执行信息公开网,发现许氏父子曾多次列入“失信被执行人”名单。南方周末曾粗略统计,许氏父子自2014年以来,仅民间借贷一项至少有2.5亿元欠款。

*ST众和也存在较大的债务压力。2016年年报显示,截至2016年12月31日,*ST众和逾期借款3.8亿元,逾期未缴税金2900万元,逾期应付利息1.5亿元。

据21世纪经济报道消息,2013年许氏父子因逾期不还被生意伙伴告上法庭。AI财经社通过中国裁判文书网查询,不完全统计显示,仅2017年10月后的许氏父子涉及的债权纠纷裁定书就有5起。

合同诈骗被捕入狱

莆田一位官员曾对南方周末称,许家父子也不是什么坏人,只不过企业在发展过程中转型失败。

公开资料显示,福建众和股份有限公司注册于2002年,前身为福建莆田华纶福利印染有限公司。

创始人许金和有着莆田人的闯劲与拼命,据“风云莆商”报道,许金和从银行、高利贷分别借3万、2万元创办小印染厂,一步步成长为最高市值192亿元的上市公司。许氏父子还曾以40亿元身家登上2016年度胡润中国富豪榜第997位。

天有不测风云,纺织印染行业日渐式微,许氏父子不得不寻找新的突破点,他们瞄向了新能源锂电池产业。相比注重实业的父辈,80后许建成更热衷于资本运作,转型中踩红线被送进监狱。

2017年5月12日,刚被封上ST称号的*ST众和发布公告,称接到四川省阿坝州马尔康市公安局寄来的逮捕通知书,公司实际控制人、董事长兼总裁许建成因涉嫌合同诈骗罪,于2017年3月20日被马尔康市公安局执行逮捕。另外解释许建成涉嫌合同诈骗罪系其个人行为,与上市公司无关。

合同诈骗案与阿坝州闽锋锂业公司股权转让有关。闽锋锂业的核心资产是马尔康金鑫矿业有限公司,闽锋锂业持股占比98%。

2011年、2012年,众和股份通过增资和并购等,获得闽锋锂业62.95%的股权,成为实际控制人,并拥有李剑南等部分小股东33.19%股份的优先购买权。

李剑南等部分小股东要转让33.19%股份时,许建成不干了,2014年3月众和股份公告称,放弃闽锋锂业剩余股份的优先购买权。然后许建成让厦门国石当接盘侠,作价2.94亿元,但国石缴纳1067万定金后,2.8亿元尾款一直拖着。

许建成利用资本运作技巧,几番操作后又将33.19%闽锋锂业股权收入囊中。据南方周末报道,他拉来一个五金店老板,每月给他1000多元,让老板做新公司厦门颐烨投资管理有限公司的法人。新公司成立第八天后,颐烨收购国石,众和间接掌控了33.19%的闽锋锂业股权。

技巧在于把厦门国石变成一个空壳公司,避免殃及厦门国石的母公司厦门黄岩(厦门黄岩是众和股份的子公司),即便李剑南上告国石或颐烨,面临的都是没有偿还能力的空壳公司,众和股份和子公司们反而独善其身,所谓金蝉脱壳。

祸不单行,此事的争夺主角金鑫矿业出事了。因为1年多未偿还中融信托的2亿元借款,其抵押物阿坝州锂辉矿采矿权被江油法院执行拍卖。

小股东李剑南等人恼羞成怒,2.8亿元尾款还没还,现在抵押物就要拍卖了,于是向四川绵阳市中院提出上诉。根据中国裁判文书网查询,2017年3月22日,绵阳市中院撤销四川江油法院的裁定,即采矿权拍卖暂缓,要求江油法院重新审查。

自2017年5月12日披露逮捕公告,此后*ST众和股价短暂回升后一路大跌,至2018年3月2日,报收4.10元,市值26亿元,市值蒸发132亿元。

据*ST众和2016年财报显示,纺织印染营业和毛利持续跌落,锂精粉及氢氧化锂行业增长较快,营收同比增长10倍,但从2017年业绩快报看依然不尽如意。在*ST众和2018年2月28日最新公告中显示,董事许建成因个人原因履职受限,不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。

构成要件

1.本罪合同诈骗的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

2.本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

首先,根据中华人民共和国刑法第二百二十四条,本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:

1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票本票支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为,便可构成本罪。

其次,诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大,根据,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

3.本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

4.本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

折叠编辑本段表现形式

一、以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后,以公司名义招聘员工、培训员工,由员工进行诈骗,整个诈骗过程,真正的幕后策划人始终不露面。因此,合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工,而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触,从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗,可以减少行骗的风险,增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者,公司连自己招聘的员工都骗,情节十分恶劣。

二、重操旧业者多屡骗不爽

行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手,通常一旦罪行被识破,便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候,就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉,所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织,实施诈骗行为,而且,为逃避法律惩罚,他们会吸取教训,得手后立即销声匿迹,给有关部门查办造成困难。

三、运用见证手法骗取信任

合同诈骗公证和律师见证的形式,是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好,也为老百姓所熟知,行骗者容易抓住这种心理,从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是,合作项目和合同都是受法律保护的,若对方违约,通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样,完全相信行骗者,从而被行骗者多次骗走财物,有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是,这种方法,通常在受骗者尚且犹豫不决时,行骗者只要使用这种办法,受骗者都会信以为真从而受骗上当的。

四、冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造,并非常善于伪装,虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力,投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿,以骗取其信任。

五、伪造担保票据非法获取

以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据,足以乱真,或以非法手段获取,不易被察觉。

折叠编辑本段立案标准

第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。本罪是1997年刑法新增设的罪名。

刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以其他方法骗取对方当事人财物的。

C最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。[1]

 

者:   华天成律师事务所高级合伙人牛方兴律师

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