他人信用卡套现5800万 男子获刑8年_上海刑事辩护大律师

他人信用卡套现5800万 男子获刑8年

  发布时间:2018-3-22 11:35:26 点击数:


   2008年2月,周某注册成立了灿海公司,并以该公司的名义向银行申领了一台POS机。同年9月及2009年6月,周某又借用朋友王某、前妻汤某的名义,先后注册成立了友涛公司和荣欧公司,并以该两家公司的名义,向银行申领了两台POS机,另从翠鸟公司借得一台POS机。

  2009年5月,周某以其租借的上海市海宁路一套房屋为经营地,先后雇用了汤某和潘某,并作了具体分工,由周某负责发展客户和结算,由汤某、潘某二人负责刷卡,周某每月支付二人工资各1500元。三人利用友涛、荣欧、翠鸟三家公司的三台POS机,为信用卡持卡人刷卡套现或代还、养卡等,从中收取银行手续费。自2009年12月1日至案发,上述三台POS机交易金额达2238万余元。此外,自2009年3月9日至案发,周某个人操纵的灿海公司的一台POS机交易金额达3496万余元。

  周某以友涛公司的名义申领POS机的同时,还开通了网上交易功能,通过网上交易平台非法从事资金支付结算业务。经审计,自2009年12月7日至案发,友涛公司POS机网上签购单刷卡交易金额为80万余元。

  2010年4月17日,周某与汤某、潘某在其海宁路经营地点被公安人员抓获归案,并当场查获作案用的POS机,还有大量签购单、信用卡、公章、现金等物品。

  法院审理认为,被告人周某单独或伙同被告人汤某、潘某,未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务。其中,周某的涉案金额为5800万余元,汤某和潘某的涉案金额为2200万余元,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪,依法应予惩处。在共同犯罪中,周某起主要作用,系主犯;汤某、潘某起辅助作用,系从犯,依法应对汤某、潘某减轻处罚。鉴于三名被告人到案后认罪态度较好,均可酌情从轻处罚;同时,汤某、潘某在其家属的帮助下积极退赔违法所得,依法可采纳辩护人的相关辩护意见,对该两名被告人适用缓刑。上海市闸北区人民法院对此案公开开庭审理,以非法经营罪判处被告人周某有期徒刑八年,并处罚金20万元;分别判处被告人汤某和潘某有期徒刑三年、缓刑三年,并处罚金3万元。

牛方兴律师  上海市华天成律师事务所 高级合伙人

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