【收藏】经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指南|经侦必备

  发布时间:2018-3-29 16:01:20 点击数:


 

近年来我国经济的快速增长。使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展,由此伴生的经济犯罪发案率也逐年上升,目前已超过其他刑事犯罪。虽然经侦部门不断加强宣传和防范力度,还是有不少企业或者个人受到不法侵害。那么,不小心中招了,到哪里报案?如何报案?

 

 案件种类

 

 

首先我们要了解经济犯罪有哪些:所谓经济犯罪,是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家经济管理制度,破坏社会主义市场经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为。它不是一个罪名,而是一类罪名的总称。目前,根据《公安部刑事案件管辖分工规定》及其补充规定,公安机关经侦部门目前管辖89种案件,常见的有合同诈骗、职务侵占、商业贿赂、非法经营、侵犯知识产权等。

 

 89种经济犯罪案件立案(量刑)标准 

 

01.帮助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)

资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。 

本条规定的资助,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。实施恐怖活动的个人,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。 

 

02.走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)

走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张()以上的,应予立案追诉。

 

03.虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的

()超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的

()造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的

2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。 

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 

 

04.虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的

()有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的

()造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的

2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的

3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的

4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 

 

05.欺诈发行股票、债券案 (刑法第一百六十条)

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()发行数额在五百万元以上的

()伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的

()利用募集的资金进行违法活动的;()转移或者隐瞒所募集资金的

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 

 

06.违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的

()虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的

()虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的

()未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的

()致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的

()致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的

()在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利,或者将盈利披露为亏损的

()多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的

()其他严重损害股东、债权人或者其他人利益,或者有其他严重情节的情形。 

 

07.妨害清算案(刑法第一百六十二条)

公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()隐匿财产价值在五十万元以上的;()对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的

()在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的

()造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的

()其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 

 

08.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

()隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的

()依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的

()其他情节严重的情形。 

 

09.虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)

公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()隐匿财产价值在五十万元以上的;()承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的

()以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的

()造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的

()其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 

 

10.非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在六万元以上不满一百万元的,属于数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。

索取或者非法收受他人财物,数额在一百万元以上的,属于数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

 

11.对非国家工作人员行贿案(刑法第一百六十四条)

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在六万元以上不满二百万元的,单位行贿数额在二十万元以上的,属于数额较大,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役。

行贿数额在二百万元以上的,属于数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

 

12.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(刑法第一百六十四条第二款)

为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

 

13.非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)

国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

 

14.为亲友非法牟利案(刑法第一百六十六条)

国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

()造成国家直接经济损失数额在十万元以上的

()使其亲友非法获利数额在二十万元以上的

()造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的

 

()其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 

 

15.签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:

()造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的

()造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的

()其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 

金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。 

本条规定的诈骗,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 

 

16.国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)

 国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:   

()造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的

()造成有关单位破产,停业、停产一年以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的

()其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 

 

17.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第一百六十八条)

国有公司、企业、事业单位的工作人员,滥用职权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:

()造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的

()造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的

()其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 

 

18.徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第一百六十九条)

国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:

()造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的

()造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的

()其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 

 

19.背信损害上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)

上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为,以及上市公司的控股股东或者实际控制人,指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

()无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的

()以明显不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的

()向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的

()为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的

()无正当理由放弃债权、承担债务,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的

()致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的

()其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。 

 

20.伪造货币案(刑法第一百七十条)

伪造货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张()以上的

()制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的

()其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。 

本规定中的货币是指流通的以下货币

()人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币

()其他国家及地区的法定货币。 

贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。 

 

21.出售、购买、运输假币案(刑法第一百七十一条第一款)

出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张()以上的,应予立案追诉。 

在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。 

 

22.金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款)

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张()以上的,应予立案追诉。 

 

23.持有、使用假币案(刑法第一百七十二条)

明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张()以上的,应予立案追诉。 

 

24.变造货币案(刑法第一百七十三条)

变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张()以上的,应予立案追诉。 

 

25.擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的

()擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。 

 

26.伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条第二款)

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。 

 

27.高利转贷案(刑法第一百七十五条)

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()高利转贷,违法所得数额在十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

 

28.骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的

()以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的

()其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 

 

29.非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的

()个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的

()个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的

()造成恶劣社会影响的

()其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

 

30.伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)

伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的

()伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。 

 

31.妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)

妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()明知是伪造的信用卡而持有、运输的

()明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的

()非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的

()使用虚假的身份证明骗领信用卡的

()出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 

违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为使用虚假的身份证明骗领信用卡 

 

32.窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上的,应予立案追诉。 

 

33.伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)

伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的,应予立案追诉。 

 

34.伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)

伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在五千元以上的,应予立案追诉。 

 

35.擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)

未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()发行数额在五十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的

()不能及时清偿或者清退的

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 

 

36.内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()证券交易成交额累计在五十万元以上的

()期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的

()获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的

()多次进行内幕交易、泄露内幕信息的

()其他情节严重的情形。 

 

37.利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()证券交易成交额累计在五十万元以上的

()期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的

()获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的

()多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的

()其他情节严重的情形。 

 

38.编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第一百八十一条第一款)

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()获利或者避免损失数额累计在五万元以上的

()造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的

()致使交易价格和交易量异常波动的

()虽未达到上述数额标准,但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的

()其他造成严重后果的情形。 

 

39.诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()获利或者避免损失数额累计在五万元以上的

()造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的

()致使交易价格和交易量异常波动的

()其他造成严重后果的情形。 

 

40.操纵证券、期货市场案(刑法第一百八十二条

操纵证券、期货市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()单独或者合谋,持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上,且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的

()单独或者合谋,持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上,且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的

()与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的

()在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的

()单独或者合谋,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报,撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的

()上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋,利用信息优势,操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的

()证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员,违背有关从业禁止的规定,买卖或者持有相关证券,通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议,在该证券的交易中谋取利益,情节严重的

()其他情节严重的情形。 

 

41.背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)

商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的

()其他情节严重的情形。 

 

42.违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但多次违反国家规定运用资金的

()其他情节严重的情形。 

 

43.违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()违法发放贷款,数额在一百万元以上的

()违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 

 

44.吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的

()吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 

 

45.违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的

()违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的

()多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

()接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

()其他情节严重的情形。 

 

46.对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)

银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。 

 

47.逃汇案(刑法第一百九十条)

公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。 

 

48.骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)

骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。 

 

49.洗钱案(刑法第一百九十一条)

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()提供资金账户的

()协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

()通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

()协助将资金汇往境外的

()以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 

 

50.集资诈骗案(刑法第一百九十二条)

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

()单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

 

51.贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)

非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。 

 

52.票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)

进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的

()单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。 

 

53.金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的

()单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。 

 

54.信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)

进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的

()使用作废的信用证的;

()骗取信用证的

()以其他方法进行信用证诈骗活动的。

 

55.信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的

()恶意透支,数额在一万元以上的。 

本条规定的恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 

恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。 

 

56.有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)

使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。 

 

57.保险诈骗案(刑法第一百九十八条)

进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的

()单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。 

 

58.逃税案(刑法第二百零一条)

逃避缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的

()纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的

()扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五万元以上的。 

纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的,不影响刑事责任的追究。 

 

59.抗税案(刑法第二百零二条)

以暴力、威胁方法拒不缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()造成税务工作人员轻微伤以上的;()以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁,抗拒缴纳税款的

()聚众抗拒缴纳税款的

()以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

 

60.逃避追缴欠税案(刑法第二百零三条)

纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的,应予立案追诉。 

 

61.骗取出口退税案(刑法第二百零四条第一款)

以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。 

 

62.虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的,应予立案追诉。 

 

63.虚开普通发票案(刑法第二百零五条之一)

虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

()虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的;

()虽未达到上述数额标准,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上,又虚开发票的;

()其他情节严重的情形。

 

64.伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第二百零六条)

伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予立案追诉。 

 

65.非法出售增值税专用发票案(刑法第二百零七条

非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予立案追诉。 

 

66.非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第二百零八条第一款)

非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予立案追诉。

 

67.非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第一款

伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉。 

 

68.非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第二百零九条第二款)

伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的,应予立案追诉。 

 

69.非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款)

非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉。 

 

70.非法出售发票案(刑法第二百零九条第四款)

非法出售普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的,应予立案追诉。

 

71.持有伪造的发票案(刑法第二百一十条之一)

明知是伪造的发票而持有,具有下列情形之一的,应予立案追诉:

()持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉;

()持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的,应予立案追诉;

()持有伪造的第()项、第()项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的,应予立案追诉。

 

72.假冒注册商标案(刑法第二百一十三条)

未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的

()假冒两种以上注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的

()其他情节严重的情形。 

 

73.销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条

销售明知是假冒注册商标的商品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()销售金额在五万元以上的

()尚未销售,货值金额在十五万元以上的

()销售金额不满五万元,但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。 

 

74.非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第二百一十五条)

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上,或者非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在三万元以上的

()伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上,或者非法经营数额在三万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的

()其他情节严重的情形。 

 

75.假冒专利案(刑法第二百一十六条)

假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的

()给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的

()假冒两项以上他人专利,非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的

()其他情节严重的情形。 

 

76.侵犯商业秘密案(刑法第二百一十九条

侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的

()因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的

()致使商业秘密权利人破产的

()其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。 

 

77.损害商业信誉、商品声誉案(刑法第二百二十一条)

捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的

2.造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上,或者破产的。 

()其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 

 

78.虚假广告案(刑法第二百二十二条)

广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()违法所得数额在十万元以上的

()给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的,或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的

()假借预防、控制突发事件的名义,利用广告作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额在三万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但两年内因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的

()造成人身伤残的

()其他情节严重的情形。 

 

79.串通投标案(刑法第二百二十三条

投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的

()违法所得数额在十万元以上的;()中标项目金额在二百万元以上的;()采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的

()虽未达到上述数额标准,但两年内因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的

()其他情节严重的情形。 

 

80.合同诈骗案(刑法第二百二十四条)

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。 

 

81.组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。 

本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。 

 

82.非法经营案(刑法第二百二十五条)

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的

1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的。 

 

()违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的

1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的

2.非法经营卷烟二十万支以上的

3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 

 

()未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的

1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的

2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的

3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的

4.违法所得数额在五万元以上的。 

 

()非法经营外汇,具有下列情形之一的:

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的

3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 

 

()出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的

1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的

2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的

3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张()以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张()以上的

4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的

(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 

 

()非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的

1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的

2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的

3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张()以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张()以上的

4.虽未达到上述数额标准,两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。 

 

()采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的

1.经营去话业务数额在一百万元以上的;

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的

3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上,又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的

(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。 

 

()从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的

1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的

2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的

3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的

4.其他情节严重的情形。 

 

83.非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)

以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;

()非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的

()非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的

()违法所得数额在五十万元以上的;

()虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚,又非法转让、倒卖土地的

()其他情节严重的情形。 

 

84.提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的

()违法所得数额在十万元以上的

()虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的

2.两年内因提供虚假证明文件,受过行政处罚二次以上,又提供虚假证明文件的。 

 

()其他情节严重的情形。 

 

85.出具证明文件重大失实案(刑法第二百二十九条第三款)

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的

()其他造成严重后果的情形。 

 

86.逃避商检案(刑法第二百三十条)

违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的

()逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的

()导致病疫流行、灾害事故的;

()多次逃避商检的

()引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉的

()其他情节严重的情形。 

 

87.职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)

公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在六万元以上的为数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。

职务侵占数额在一百万元以上的为数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

 

88.挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:

()挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;

()挪用本单位资金数额在6万元以上,进行非法活动的。

具有下列情形属于数额巨大,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑:

()挪用本单位资金数额在400万元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;

()挪用本单位资金数额在200万元以上,进行非法活动的。

具有下列情形之一的,属于本条规定的归个人使用”: 

()将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的

()以个人名义将本单位资金供其他单位使用的

()个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。 

 

89.挪用特定款物案(刑法第二百七十三条)

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()挪用特定款物数额在五千元以上的;

()造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但多次挪用特定款物的,或者造成人民群众的生产、生活严重困难的

()严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的

()其他致使国家和人民群众利益遭受重大损害的情形。 

 

 

此外,经济犯罪侦查部门在办理破坏社会主义市场经济秩序案件中,发现以下案件的,应当一并办理,不再移交:

1.拒不支付劳动报酬案(《刑法》第276条之一,《刑法修正案(八)》第41条)

具有下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

()拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在5000元至2万元以上的;

()拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在3万元至10万元以上的。 

 

2.侵犯公民个人信息案(《刑法》第253条之一,《刑法修正案(七)》第7条))

(一)具有下列情形之一的,属于情节严重,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

1.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;

2.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;

3.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的;

4.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的;

5.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的;

6.数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;

7.违法所得5000元以上的;

8.将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;

9.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;

10.其他情节严重的情形。

为合法经营活动而非法购买、收受上述第三项、第四项规定以外的公民个人信息,具有下列情形之一的,属于情节严重

1.利用非法购买、收受的公民个人信息获利5万元以上的;

2.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法购买、收受公民个人信息的;

3.其他情节严重的情形。

(二)具有下列情形之一的,属于情节特别严重,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

1.造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;

2.造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;

3.数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的;

4.其他情节特别严重的情形。

 

立案标准依据:

1.最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释

2.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

3.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定

 

 管辖

 

 1   经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

 

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

 

居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但是住院就医的除外。

 

单位涉嫌经济犯罪的,由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

 

法律、司法解释或者其他规范性文件对有关经济犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。

 

本条规定为新规第八条,相对于旧版规定,新规增加了对犯罪地、犯罪行为发生地、犯罪结果发生地的解释,并增加了单位涉嫌经济犯罪的管辖规定,单位犯罪的,单位的工商营业执照登记地或者实际经营地,分支机构所在地也应有管辖权。从整体上来看,经济犯罪案件的管辖,只要与犯罪行为有所联系,基本都能管辖。

 

 

 2   非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的,由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

 

本条规定为新规第九条,为新增规定。主要针对非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪等非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的管辖问题,原则上由其工作单位所在地管辖,犯罪行为实施地或其居住地公安机关也有补充管辖权。例如:某人工作单位在深圳,其接受商业贿赂在广州,而其本人经常居住地在佛山,则深圳、广州、佛山三地的经侦部门均有权管辖,此条新规的出台,加强了对非国家工作人员职务犯罪的打击,避免与案件有关的公安机关之间在管辖问题上的不明确与纠纷。

 

 

 3   上级公安机关必要时可以立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件。

 

对重大、疑难、复杂或者跨区域性经济犯罪案件,需要由上级公安机关立案侦查的,下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查。

 

本条规定为新规第十条,为新增规定。上级公安机关可以直接立案侦查下级管辖的案件,下级公安机关也可向上一级公安机关申请移送重大、疑难、复杂或跨区域案件,不能越级,只能逐级。这为公安机关统筹规划、集中优势兵力打击犯罪、统一执法尺度提供了依据。当然,下级管辖的案件,原则上由下级处理。此条规定应注意上级上一级的区别。

 

 

 4   几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件,由最初受理的公安机关管辖。必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的,应当协商管辖;协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。

 

主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖。

 

本条规定为新规第十一条。管辖不明或有争议,先协商;协商不成的,由共同的上级指定。本条第二款为新增,近十年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件呈爆发趋势,此条的设立避免了相关单位在管辖上的不明确与纠纷。

 

 

 5   公安机关办理跨区域性涉众型经济犯罪案件,应当坚持统一指挥协调、统一办案要求的原则。

 

对跨区域性涉众型经济犯罪案件,犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。必要时,可以并案侦查。

 

本条规定为新规第十二条,为新增规定。主要强调对跨区域性涉众型经济犯罪案件,上级公安机关应统一协调指挥、统一办案要求,同时不同区域的公安机关之间应相互协调配合。此条规定,一是防止一案多立案;二是主导一主多辅办案机制;三是几个公安机关立案侦查的,可以并案处理。但需要注意的是跨区域涉众型经济犯罪案件由犯罪地(包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地)公安机关管辖,排除了犯罪嫌疑人居住地公安机关的管辖。因跨区域涉众型经济犯罪案件涉及犯罪地一般较多,被害人到任何一个犯罪地报案,公安机关首先应受理。

 

 

 6   上级公安机关指定下级公安机关立案侦查的经济犯罪案件,需要逮捕犯罪嫌疑人的,由侦查该案件的公安机关提请同级人民检察院审查批准;需要移送审查起诉的,由侦查该案件的公安机关移送同级人民检察院审查起诉。

 

人民检察院受理公安机关移送审查起诉的经济犯罪案件,认为需要依照刑事诉讼法的规定指定审判管辖的,应当协商同级人民法院办理指定管辖有关事宜。

 

对跨区域性涉众型经济犯罪案件,公安机关指定管辖的,应当事先向同级人民检察院、人民法院 通报和协商。

 

本条规定为新规第十三条,为新增规定。主要解决指定管辖的经济犯罪案件提请批捕、移送审查起诉的问题。跨区域涉众型经济犯罪案件,公安机关指定管辖的,应提前与同级的检察院和法院通报和协商,因为案件的最终处理是人民检察院代表国家提起公诉,人民法院代表国家审判。其中第三款,对跨区域性涉众型经济犯罪案件,公安机关指定管辖的,应当事先向同级人民检察院、人民法院 通报和协商。这里的公安机关理解有两层含义,首先是有权指定管辖的公安机关,即第一款中的上级公安机关在指定管辖时,应与相对应的同级检、法协商;其次是被指定管辖的实际侦查该案件的公安机关,在收到上级公安机关指定管辖的指令时,应与相对应的同级检、法通报。

 

 分工

 

由于我国幅员辽阔,各地经济发展不平衡,每个地区的经济犯罪案件分工也略有不同,在这里我们以广州、深圳、珠海、佛山为例,为了提高执法办案质量和效率,适应经侦工作实际,明确各级经侦部门的职责,四地市的经济犯罪案件都实行了三级管辖(此节内容所提管辖与新规中条款所提管辖的概念略有区别主要是指分工)。

 

首次提示  注意注意 我们此处是以广州、深圳、珠海、佛山为例,由于各地经济发展水平不同,管辖分工、立案标准也有所差别,报案时请依据当地管辖分工和立案标准。

 

说到三级管辖,这里在给大家普及个常识:经济犯罪侦查部门,省、自治区、直辖市一级的称为经侦总队(或局);市一级的称为经侦支队(或局);区、县一级的称为经侦大队;然后就是派出所。经常有骗子冒充公安人员,自称是市局经侦大队的,或者是市局经侦科的,这种骗子相当可恶,非常不专业,连最起码的骗子职业操守都没有。例外情况:北京市称为总队,东城、西城称为支队,但其他区称为大队。

 

  广    

 

实行市局经济犯罪侦查支队(以下简称市局经侦支队),水上、白云山、地铁分局,广州港公安局、各区分局经侦部门和派出所三级办理,分别对本规定范围内的案件进行立案审查和侦查。涉及食品、药品类经济犯罪案件的管辖范围和职能分工,按照《广州市公安局食品药品犯罪案件管辖分工暂行规定》执行。涉及林业和陆生野生动物的经济犯罪案件,由市公安局森林分局及增城、从化森林分局按各自管辖权限办理。

 

市局经侦支队负责组织、统筹和指导全市经济犯罪侦查工作,并侦办辖内重大经济犯罪和其他需要直接办理的经济犯罪案件;各区分局经侦部门统筹所属辖区内的经济犯罪侦查工作,并侦办所属辖区内发生的一般经济犯罪案件;派出所按本规定侦办所属辖区内发生的部分经济犯罪案件。

 

市局水上、白云山、地铁分局,广州港公安局负责侦办本辖区内的全部经济犯罪案件。

 

市局经侦支队受理广州市行政、司法机关、管理部门移送的案件或线索;各区分局经侦部门受理同级行政、司法机关、管理部门移送的案件或线索。

 

 市局经侦支队管辖案件范围 

 

一、根据公安部和省厅的相关规定,下列案件应当由市局经侦部门负责侦查

资助恐怖活动案;欺诈发行股票、债券案;违规披露、不披露重要信息案;对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案;背信损害上市公司利益案;擅自设立金融机构案;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案;伪造、变造国家有价证券案;伪造、变造股票、公司、企业债券案;擅自发行股票、公司、企业债券案;内幕交易、泄露内幕信息案;利用未公开信息交易案;编造并传播证券、期货交易虚假信息案;诱骗投资者买卖证券、期货合约案;操纵证券、期货市场案;背信运用受托财产案;违法运用资金案;有价证券诈骗案;侵犯商业秘密案;损害商业信誉、商品声誉案。

二、涉案金额在100万元以上的假币犯罪案件

1.走私假币案;

2.伪造货币案;

3.出售、购买、运输假币案;

4.金融工作人员购买假币、以假币换取货币案;

5.持有、使用假币案;

6.变造货币案。

三、涉案金额在100万元以上的银行卡犯罪案件

1.伪造、变造金融票证案(伪造信用卡类);

2.妨害信用卡管理案;

3.窃取、收买、非法提供信用卡信息案;

4.信用卡诈骗案(恶意透支类、拾获他人银行卡使用类除外)。

四、涉案金额在1000万元人民币以上的其他经济犯罪案件

五、其他需要直接办理的经济犯罪案件

 

 分局经侦大队管辖案件范围 

 

一、非法吸收公众存款案、集资诈骗案(均不受涉案金额限制)

二、除市局经侦部门负责侦查以外的经济犯罪案件

因侦查需要,全市各区分局经侦部门负责侦办市局经侦支队交办的其它经济犯罪案件,对于案情重大的疑难案件,可以提请由市局经侦支队管辖。

 

 派出所管辖案件范围 

 

派出所在区分局经侦部门的指导下,办理所属辖区内因果关系明显、案情简单的涉及假币、假发票、制假售假、传销类的经济犯罪案件以及部分信用卡诈骗案(恶意透支类和拾获他人银行卡使用类)。

 

各级经侦部门在情报导侦或侦查扩线中发现的在所属辖区内涉及假币、假发票、制假售假类案件,不受金额限制由各侦办单位自行办理。

 

     

 

实行市局经济犯罪侦查支队(以下简称经侦支队)、分局经侦大队(包括未设经侦大队的分局刑警大队,下同)和派出所三级办理,各级经济犯罪案件侦查部门分别对规定范围内的案件进行立案审查和侦查。

 

 市局经侦支队管辖案件范围 

 

一、只能由经侦支队办理的27种案件

资助恐怖活动案;欺诈发行股票、债券案;违规披露、不披露重要信息案;妨害清算案;对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案;非法经营同类营业案;为亲友非法牟利案;签订、履行合同失职被骗案;国有公司、企业、事业单位人员失职案;国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案;徇私舞弊低价折股、出售国有资产案;背信损害上市公司利益案;擅自设立金融机构案;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案;伪造、变造国家有价证券案;伪造、变造股票、公司、企业债券案;擅自发行股票、公司、企业债券案;内幕交易、泄露内幕信息案;利用未公开信息交易案;编造并传播证券、期货交易虚假信息案;诱骗投资者买卖证券、期货合约案;操纵证券、期货市场案;背信运用受托财产案;违法运用资金案;侵犯商业秘密案;损害商业信誉、商品声誉案;挪用特定款物案。

二、涉案金额600万元人民币以上的3种案件

1.合同诈骗案;

2.职务侵占案;

3.挪用资金案。

三、市级行政机关及相关部门移送的经济犯罪案件

四、其他重大复杂的经济犯罪案件

1.上级公安机关指定管辖的案件;

2.跨境、跨国犯罪案件;

3.经侦支队认为有必要办理的其他案件。

 

 分局经侦大队管辖案件范围 

 

一、除只能由经侦支队办理的27种案件以外的其他经济犯罪案件

二、涉案金额为不满600万元人民币的3种案件

1.合同诈骗案;

2.职务侵占案;

3.挪用资金案。

三、上级公安机关指定管辖的案件

四、区级行政机关及相关单位移送的经济犯罪案件

五、外国人犯罪案件

 

 派出所管辖案件范围 

 

持有、使用假币案;妨害信用卡管理案;信用卡诈骗案;非法制造、出售非法制造的发票案;持有伪造的发票案;假冒注册商标案;销售假冒注册商标的商品案;非法经营案;职务侵占案(主体限定为一般工作人员,涉案金额不满30万元)。

 

     

 

经侦支队统筹全市经济犯罪侦查工作,并侦办重大经济犯罪案件;分局经侦(刑警)大队统筹所属分局辖区内的经济犯罪侦查工作,并按规定侦办所属分局辖区内发生的经济犯罪案件;派出所按规定侦办本所辖区内发生的经济犯罪案件。

 

 市局经侦支队管辖案件范围 

 

一、涉案金额在1000万元人民币以上的案件

二、公安部规定的14种由地(市)级以上经侦部门立案管辖的案件

资助恐怖活动案;欺诈发行股票、债券案;违规披露、不披露重要信息案;妨害清算案;背信损害上市公司利益案;伪造、变造股票、公司、企业债券案;擅自发行股票、公司、企业债券案;内幕交易、泄露内幕信息案;利用未公开信息交易案;编造并传播证券、期货交易虚假信息案;诱骗投资者买卖证券、期货合约案;操纵证券、期货市场案;侵犯商业秘密案;损害商业信誉、商品声誉案。

三、上级交办、督办的案件

四、上级公安机关指定管辖的案件

五、经侦支队认为有必要管辖的其他案件

六、协助办理横琴分局辖区发生的案件

 

 分局经侦大队管辖案件范围 

 

一、涉案金额在50万元人民币以上不满1000万元人民币的案件

二、25种不受涉案金额限制的案件

走私假币案;伪造货币案;出售、购买、运输假币案;金融工作人员购买假币、以假币换取货币案;持有、使用假币案;变造货币案;伪造、变造金融票证案;妨害信用卡管理案;窃取、收买、非法提供信用卡信息案;信用卡诈骗案;伪造、出售伪造的增值税专用发票案;非法出售增值税专用发票案;非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案;非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案;非法制造、出售非法制造的发票案;非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案;非法出售发票案;持有非法制造的发票案;假冒注册商标案;销售假冒注册商标的商品案;非法制造、销售非法制造的注册商标标识案;组织领导传销活动案;非法经营案;非法吸收公共存款案;集资诈骗案。

三、上级公安机关指定管辖的案件

 

 派出所管辖案件范围 

一、不受涉案金额限制7种案件

持有、使用假币案;出售、购买、运输假币案;变造货币案;非法制造、出售非法制造的发票案;持有非法制造的发票案;组织领导传销活动案;恶意透支型信用卡诈骗案。

二、案情简单、事实清楚的涉案金额不满50万元人民币的三种案件

1.不涉及长期合作的生意伙伴之间的合同诈骗案

2.不涉及公司股东之间的职务侵占案

3.不涉及公司股东之间挪用资金案

三、上级公安机关指定管辖的案件

 

     

 

经侦支队统筹全市经济犯罪侦查工作,并侦办重大经济犯罪案件;各分局(公安局)经侦大队统筹辖区内经济犯罪侦查工作,并按规定侦办辖区内经济犯罪案件;派出所侦办本所辖区内经济犯罪案件。市、区公安机关经侦部门应加强对派出所办理经济犯罪案件的指导和检查。

 

 市局经侦支队管辖案件范围 

 

一、涉及以下类型案件

1.证券期货犯罪案件;

2.侵犯商业秘密犯罪特别重大案件;

3.损害商业信誉、商品声誉犯罪特别重大案件。

二、涉及以下人员案件

1.外国人涉嫌经济犯罪案件;

2.港、澳、台人员涉嫌特别重大经济犯罪案件。

三、全市辖区发生的其他特别重特大经济犯罪案件

四、接受市中级人民法院、市人民检察院以及市级行政执法机关移送的经济犯罪案件,经审核后视案件情节可交由各分局(公安局)经侦大队办理

五、上级公安机关指定管辖的案件以及经侦支队认为有必要管辖的其他案件

 

 分局经侦大队管辖案件范围 

 

一、辖区发生的经济犯罪案件

二、上级公安机关指定管辖的案件

三、区人民法院、区人民检察院以及区一级行政执法机关移送的经济犯罪案件

 

 派出所管辖案件范围 

 

派出所具备办理经济案件基础并一直办理经济犯罪案件的,管辖辖区发生经济犯罪案件;原不管辖经济犯罪案件的派出所,可以且不限于管辖以下经济犯罪案件:

一、 31 种不受限制的案件

走私假币案;生产、销售伪劣产品案;生产、销售假药案;生产、销售劣药案;生产、销售不符合卫生标准的食品案;生产、销售有毒、有害食品案;生产、销售不符合标准的医用器材案;生产、销售不符合安全标准的产品案;生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案;生产、销售不符合卫生标准的化妆品案;伪造货币案;出售、购买、运输假币案;金融工作人员购买假币、以假币换取货币案;持有、使用假币案;变造货币案;伪造、变造金融票证案;妨害信用卡管理案;窃取、收买、非法提供信用卡信息案;信用卡诈骗案;伪造、出售伪造的增值税专用发票案;非法出售增值税专用发票案;非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案;非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案;非法制造、出售非法制造的发票案;非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案;非法出售发票案;假冒注册商标案;销售假冒注册商标的商品案;非法制造、销售非法制造的注册商标标识案;组织领导传销活动案;非法经营案。

二、案情简单,关系明晰的下列案件

1.合同诈骗案

2.职务侵占案

3.挪用资金案

4.票据诈骗案

 

再次提示  注意注意  我们此处是以广州、深圳、珠海、佛山为例,由于各地经济发展水平不同,管辖分工、立案标准也有所差别,报案时请依据当地管辖分工和立案标准。

 

 报案材料

管辖我基本弄明白了,就是根据自己案件的情况,对号入座,归哪一级部门管,我就去哪一级部门报案。那去报案时究竟该怎么报呢?我是去和警察口头讲清楚情况就行了呢,还是要准备些什么东西呢?

 

报案要提供必要的报案材料,主要是书面材料。

 

特别注意 报案的前提是:控告人、举报人应当如实提供情况,捏造事实诬告陷害他人的,应负法律责任。

 

  报案时提供的材料如下  

 

一、身份证明材料

个人报案的,请提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件;

单位报案的,请提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件,以及单位法定代表人的授权委托书;

受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人。

二、报案材料

请写明控告案情的基本情况,包括发生的时间、地点、过程、后果和涉案企业、人员的基本情况,报案材料须有单位的印章和报案人的签名。

三、基本证据材料

在控告经济犯罪时,报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件一套,并在复印件上写明本件由本公司(本人)提供,与原件相同,注明提供的时间并签字盖章。

四、其他情况

如果报案内容所涉及案件已向人民法院、人民检察院、仲裁机构、行政机关或其他公安机关提起诉讼、仲裁或控告,应将有该机关的受理或处理意见提交经侦部门,并在报案时说明。

 

……以上就是报案时所需要提供的材料……

 

  常见的几类案件所需证据材料  

 

大前年我公司采购时被人合同诈骗骗了几千万,前年公司会计又挪用资金几千万,去年我们又被其他公司侵犯商业秘密损失几千万,今年我老婆又被集资诈骗骗走几千万不过好在我公司吖里吗吗的股票在纳斯达克上市了,这点损失我还能承受,只是我周围的朋友所经历的经济犯罪也差不多都是这几类,能不能介绍一下这几个罪名报案时所需要准备的材料?

 

在众多经济犯罪案件罪中,有十类犯罪最常见,下面是这十类案件报案所需证据材料。

(一)合同诈骗案

1.被控告人(单位)的姓名、身份证号码、营业执照等资料;

2.涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料;

3.能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料。

4.能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

(二)职务侵占案、挪用资金案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

2.被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料;

3.被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的仓单、提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料;

4.公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的,需提供公司财务审计、资产状况等资料;

5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

(三)侵犯商业秘密案

1.涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见;

2.控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料;

3.有关技术信息或经营信息被他人不法侵犯的证明材料;

4. 证明商业秘密权利人造成重大损失的评估材料。

(四)非法吸收公众存款案、集资诈骗案

1. 报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

2. 被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料;

3. 被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

4. 银行交易明细或转账凭证复印件

5. 现金缴款凭证复印件

6. 合同、协议原件及复印件

7. 用于证明案件事实的其它资料。

(五)信用卡诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料;

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;

3.被控告人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料;

4.被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据;

5.其他所掌握的证明被控告人利用信用卡诈骗的证据。

(六)贷款诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料;

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;

3.贷款的原始合同和复印件,被控告人贷款时留下的文件、证明材料等资料;

4.被控告人开户资料,开户时留下的文件资料;

5.骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

(七)生产、销售伪劣商品案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证;

3.提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证;

4.被控告人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向;

5.尽可能提供权威部门的鉴定结论。

(八)假冒注册商标案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料;

3.真实的注册商标商品样品或照片;

4.涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片;

5.提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据;

6.尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

(九)保险诈骗案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.签订的保险合同原件或复印件;

3.索赔申请材料;

4.已支付的保险金相关凭证;

5.保险事故调查报告;

6.证明行为人保险诈骗行为的证据。

(十)非国家机关工作人员受贿案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

2.当事人陈述详细经过的书面材料;

3.受贿数额及相关的书面证据;

4.受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

 

 材料举例

 

上面的讲解,让我茅塞顿开。我还有个小小的请求,这些年我做生意,经历最多的是合同诈骗,能不能给我详细讲解一下合同诈骗报案书如何书写?

 

合同诈骗在经济犯罪中占有很大的比例,下面专门讲解一下合同诈骗报案书的书写。

 

合同诈骗案报案书

 

举报人或单位:基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);单位报案的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

 

被举报人或单位:基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);被举报为单位的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

 

举报事项:XX人(XX单位)涉嫌合同诈骗犯罪

 

事实经过:客观描述与被举报人或单位接触往来的前后经过情况。

 

具体包括以下内容:

1、被举报人(被举报单位)于何时、何地,用何种方法,骗取举报人(举报单位)货款(财物)XX元(价值XX元)。

2、什么时间通过什么方式认识或了解被举报人或单位及要投资的业务的?交往熟知或考察了解的情况怎样?你是依据什么进行合作、供货、投资或借款的?

3、你对合作、投资或借款业务的了解情况?合作、供货、投资或借款业务具体是如何操作的?对于网上的投资理财业务,是如何办理开户和进行交易操作?

4、何时与被举报人或单位开始有业务往来?业务往来是如何约定的?是书面约定或口头约定?有无相关书面凭证?

5、双方约定的资金结算方式?

6、先后做了多长时间业务?总共涉及多少金额?

7、业务往来的前后经过情况?

8、供货或支付资金情况?

9、收到货款或返还资金情况?

10、目前还欠多少货款或本金情况?

11、对于借款,利息如何约定?支付给借款方的总金额?

12、什么时间依据什么发现被骗?发现被骗后采取了什么措施?

13、发现被骗后调查了哪些情况?收集到什么证据?

14、有无到其他公安机关反映情况?其他公安机关是怎公处理的?

15、有无到法院进行民事诉讼或到仲裁机构进行仲裁?民事诉讼、仲裁的情况如何?

16、结尾部分:综合上述情况,被举报人或单位的行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑事》第二百二十四条的规定,涉嫌合同诈骗犯罪,应依法追究其刑事责任。

 

牛方兴律师团队介绍:

华天成律师事务所高级合伙人牛方兴律师是数百家企事业单位的首席法律顾问、常年法律顾问、专项法律顾问,提供了诸多经济合同、公司治理、股权分置及转让、知识产权、海商海事、并购重组、投融资、破产清算、企业海外上市、防控职务犯罪、企业法律风险控制等法律服务以及大量诉讼、仲裁等法律事务,在业内具有较高的知名度和美誉度。

 

一、诚信执业二十余年,代理过近千起案件,具有丰富的司法实践经验和踏实的办案风格,擅长房产诉讼,公房产权纠纷,婚姻家庭,遗产继承,公司法务、大额债权债务、刑事辩护,特别是涉及到经济犯罪的辩护和代理等,尤其擅长代理重大复杂疑难案件,能最大限度地维护当事人的合法权益,受到了社会各界的好评。

二、融资领域:1、为拟上市企业引入风险资本,根据不同的客户、不同的项目寻找合适的趣味相投的投资人,目前已经成功为多家企业的高新项目引入风险资本。2、房地产开发融资业务。3、融资租赁。

数家媒体(包括东方早报、新闻晨报、新民晚报、东方电视台、东方电台,上海电视台等)先后数次报道承办的案件;其积累了大量的办案经验,有较深的法律理论功底和实践经验;曾经也做过数起无罪辩护并取得成功。

 

苏惠渔,男,华东政法大学教授,兼任中国法学会理事、中国法学会刑法学研究会顾问、上海市刑法学会会长等重要学术职务,同时还兼任上海市人大立法咨询员、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀研究员等。

严励,男,法学博士,现任上海政法学院副院长、教授、博士生导师。

张绍谦,男,上海交通大学教授,上海交通大学凯原法学院刑事法研究所所长。

郑伟,男,1956年生。法学博士,华东政法大学教授,博士生导师。主曾被东方电视台《东方大律师》栏目评为十佳律师之一。

沈亮,男,法律领域:刑法,华东政法大学刑法学教授。

刘希贵,男,专业领域:刑法,复旦大学教授

孙万怀,男,法学博士,华东政法大学教授,硕士生导师。

牛方兴律师 联系方式:

手  机:  139-1865-6196

电  话:  021-56635519     

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