走私普通货物罪、洗钱罪案例

  发布时间:2014-8-5 13:17:23 点击数:

走私普通货物罪、洗钱罪案例

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一起特大海上香烟走私案8日在北海市宣判,16名被告人因触犯走私普通货物罪洗钱罪,分别被北海市中级人民法院一审判处死缓、无期徒刑和有期徒刑。
  法院查明,从1999年初起,被告人郑xx与他人密谋,按各占50%股份走私香烟。郑xx召集方良波、卢家斌等人,就联系接货、海上运输、码头搬运、陆路转运销售等进行分工,从境外大量偷运香烟入境。为逃避查缉,郑xx等人还以养虾为掩护,在沿海的虾场办公楼顶安装雷达,监视海关、海警等执法部门出警情况。随着偷运数量增多,这一走私团伙购买专门车辆,雇请他人将香烟送往广东境内销售。2001年,被告人黄锡填与郑xx走私团伙接上头,由自己组织货源,合作走私香烟。
  法院认定,从1999年初到2004年七八月间,16名被告人在北部湾海上从境外走私各类香烟达4.4万多件,偷逃应缴税款总额1.4亿元,并将1.74亿多元非法所得转移,其中1.12亿元汇入香港账户,构成洗钱罪。被告人黄锡填行为贯穿境外组织供货、运输,指挥销售、洗钱全过程,偷逃应缴税额1.27亿元,被判处死刑,缓期两年执行;被告人郑xx“策划、组织、指挥,起主要作用,走私香烟长达3年之久,被判处无期徒刑;有9名被告人因属于从犯或有立功表现,获得从轻处罚。
  一审同时宣判没收黄锡填、郑xx的个人全部财产,其余14名被告人共被处高达1.05亿元罚金,法官责令于判决生效后一个月内缴纳,否则强制缴纳。


作者: 北京市中银律师事务所上海分所合伙人牛方兴律师

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